Evaluación de la vulnerabilidad al fraude alimentario
Posibilidad de adulteración
Ingredientes o materias primas:
- ¿Fácil de adulterar los ingredientes/materias primas?
- ¿Fácil obtener la tecnología o el conocimiento para adulterar los ingredientes/materias primas?
- ¿Difícil detectar la adulteración de los ingredientes/materias primas?
Producto:
- ¿Tecnología o conocimientos fácilmente disponibles para adulterar el producto?
- ¿Difícil de detectar la adulteración del producto?
Falsificación:
- ¿Fácil de falsificar?
- ¿Difícil distinguir entre el original y la falsificación?
Línea de producción:
- Hay una intervención manual en las líneas de procesamiento
- El intercambio de información de la cadena de suministro es limitado.
Historia del fraude:
- ¿El fraude ocurrió en el pasado por los ingredientes/materias primas?
- ¿El fraude ocurrió en el pasado por el producto?
Incentivo al fraude
Ingredientes o materias primas:
- ¿Los ingredientes/materias primas no están fácilmente disponibles?
- El precio de los ingredientes/materias primas puede ser caro...
- El precio de los ingredientes/materias primas puede variar mucho entre las fuentes...
Compañía:
- ¿La empresa es actualmente inestable/no rentable?
- La cultura empresarial no promueve activamente la integridad y las prácticas éticas?
- ¿Compañía anterior/actual involucrada en un caso criminal?
- La compañía está ubicada en una región con un alto nivel de corrupción conocido...
Proveedor/es:
- ¿Proveedor/es actualmente inestable/no rentable?
- ¿La cultura de los proveedores no promueve activamente la integridad y las prácticas éticas?
- ¿Proveedor/es anterior/actualmente involucrado/s en un caso criminal?
- ¿Proveedor(es) ubicado(s) en una región con un alto nivel de corrupción conocido?
Negocios y clientes:
- ¿El sector empresarial es actualmente inestable/no rentable?
- ¿El cliente tiene antecedentes penales?
- El sector empresarial tiene la reputación de no promover activamente la integridad y las prácticas éticas?
- ¿El sector empresarial tiene un historial de casos penales?
- ¿Competencia entre empresas?
Medidas de control
- ¿Sistema de medidas de control del fraude alimentario ya establecido para los ingredientes/materias primas?
- ¿Sistema de medidas de control del fraude alimentario ya establecido para los productos?
- ¿Un sistema de documentación fiable para la empresa?
- ¿Investigación fiable de empleados en la empresa?
- ¿La cultura empresarial promueve prácticas éticas?
- ¿Sistema establecido para denunciar el fraude dentro de la empresa?
- ¿Requiere que los proveedores tengan su propio sistema para la prevención del fraude alimentario?
- ¿Leyes de prevención del fraude aplicadas por el gobierno?
Finalización
Comentarios y observaciones generales
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