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Esta lista de verificación de la debida diligencia financiera puede ser utilizada por los contadores o los asesores financieros para evaluar la situación financiera de una empresa. Utilícela como guía para cubrir los activos y pasivos, y los riesgos financieros de la empresa.
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Lista de verificación de la debida diligencia financiera
Diligencia debida financiera
Revise lo siguiente:
Información financiera anual y trimestral anterior (estados de ingresos, balances, estados de flujo de caja)
Ventas y ganancias brutas por producto.
Tasas de devolución por producto.
Cuentas por cobrar.
Desglose del inventario del negocio. ¿Cuánto inventario hay disponible? ¿Cuál es el valor del inventario actual?
Desglose de bienes raíces y equipo. (Lista del nombre, número de modelo y valoración de todo el equipo, y tamaño y valor actual de mercado de los terrenos y edificios)
Proyecciones pasadas y resultados actuales.
Proyecciones futuras, incluyendo: proyecciones trimestrales y anuales, proyecciones por producto
Historia de las políticas de precios y de los aumentos anteriores.
Todos los detalles de los impuestos de los negocios.
Un resumen de las deudas y sus términos.
Un resumen de todos los inversores actuales.
Un resumen de todos los accionistas.
Finalización
Comentarios generales
Conducido por: (Nombre y firma)
Tenga en cuenta que esta lista de verificación es un ejemplo hipotético, y contiene solo información estándar. La plantilla no tiene como objetivo sustituir, entre otras cosas, el lugar de trabajo, consejos de salud y seguridad, consejos médicos, diagnósticos o tratamientos, ni ninguna otra ley aplicable. Se recomienda asesoramiento profesional para determinar si el uso de la determinada lista de verificación es apropiada para su lugar de trabajo o jurisdicción individual.
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